公告日期：2023-03-16

公告编号：2023-013

证券代码：873277 证券简称：智通科技 主办券商：恒泰长财证券
东营市智通新能源科技股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 3 月 14 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 2 月 21 日以电话方式发出
5.会议主持人：王征山

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司章程修正案》的议案
1.议案内容：

经全体董事一致同意，审议通过公司《公司章程修正案》，具体内容详见公
司于 2023 年 3 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

公告编号：2023-013

（www.neeq.com.cn）公布的《公司章程修正案》（公告编号：2023-012）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于<提请召开 2023 年第二次临时股东大会>》的议案
1.议案内容：

提请召开 2023 年第二次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《东营市智通新能源科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

东营市智通新能源科技股份有限公司
董事会
2023 年 3 月 16 日

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