公告日期：2023-03-03

公告编号：2023-009



证券代码：873277 证券简称：智通科技 主办券商：恒泰长财证券

东营市智通新能源科技股份有限公司



第三届董事会第一次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2023 年 3 月 3 日



2.会议召开地点：公司会议室



3.会议召开方式：现场



4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 2 月 16 日以电话方式发出

5.会议主持人：王征山



6.会议列席人员：财务负责人列席会议



7.召开情况合法合规性说明：



本次董事会会议的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《关于推选王征山先生为董事长》议案

1.议案内容：



鉴于第二届董事会届满，全体新任董事推选王征山先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次会议决议之日起生效。王征山先生不是失信联合惩戒



公告编号：2023-009



对象，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任董事长的情形。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



无

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于续聘李栋先生为公司总经理》议案

1.议案内容：



续聘李栋先生为公司总经理，任期三年，自本次会议决议之日起生效。李栋先生不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任总经理的情形。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



无

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于续聘范泽林先生为董事会秘书》议案

1.议案内容：



鉴于第二届董事会届满，续聘范泽林先生为公司第三届董事会秘书，任期三年，自本次会议决议之日起生效。范泽林先生不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任董事会秘书的情形。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



无

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于续聘范泽林先生为公司副总经理》议案

1.议案内容：



续聘范泽林先生为公司副总经理，任期三年，自本次会议决议之日起生效。



公告编号：2023-009



范泽林先生不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任副总经理的情形。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



无

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于续聘刘彬先生为公司副总经理》议案

1.议案内容：



续聘刘彬先生为公司副总经理，任期三年，自本次会议决议之日起生效。刘彬先生不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任副总经理的情形。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



无

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于续聘樊婷为公司财务负责人》议案

1.议案内容：



续聘樊婷女士为公司财务负责人，任期三年，自本次会议决议之日起生效。樊婷女士不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任财务负责人的情形。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权……
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