公告日期：2023-03-03

公告编号：2023-008

证券代码：873277 证券简称：智通科技 主办券商：恒泰长财证券
东营市智通新能源科技股份有限公司

第三届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 3 月 3 日

2.会议召开地点：公司三楼会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 2 月 16 日 以电话方式发出

5.会议主持人：张庆利
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举张庆利先生为监事会主席》
1.议案内容：

鉴于第二届监事会届满，选举张庆利先生为公司第三届监事会主席，任期三年，自本次会议决议之日起生效。张庆利先生不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任监事会主席的情形。


公告编号：2023-008

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《东营市智通新能源科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

东营市智通新能源科技股份有限公司
监事会
2023 年 3 月 3 日

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