公告日期：2023-02-10

公告编号：2023-002

证券代码：873277 证券简称：智通科技 主办券商：恒泰长财证券
东营市智通新能源科技股份有限公司

第二届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 2 月 10 日

2.会议召开地点：公司三楼会议室
3.会议召开方式：现场方式

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 2 月 1 日 以电话方式发出

5.会议主持人：王一鸣
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名张庆利先生担任公司第三届监事会监事》议案
1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期届满，为保证公司监事会能够依法正常运转，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，本届监事会提名张庆利先生担任公司第三届监事会监事，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满

公告编号：2023-002

止。张庆利先生不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任监事的情形。

张庆利，男，1968 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
1987 年 09 月至 2006 年 2 月，就职于胜利油田测井公司任职员；2006 年 3 月至
2006 年 11 月就职于胜利油田钻井三公司任职员；2006 年 12 月至 2017 年 5 月在
奥凯龙石油工程有限公司任职工；2017 年 6 月至今在东营市智通新能源科技股份有限公司任工程部主任。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提名梁培都先生担任公司第三届监事会监事》议案
1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期届满，为保证公司监事会能够依法正常运转，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，本届监事会提名梁培都先生担任公司第三届监事会监事，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满止。梁培都先生不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任监事的情形。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《东营市智通新能源科技股份有限公司第二届监事会第十一次决议》

东营市智通新能源科技股份有限公司
监事会
2023 年 2 月 10 日

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