公告日期：2020-07-20

证券代码：873276 证券简称：圣博股份 主办券商：国融证券

江苏大圣博环保科技股份有限公司



2019 年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2020 年 7 月 20 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长葛拥军

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司法》及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数10,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司无其他高级管理人员列席会议。



二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2019 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：



公司董事会根据 2019 年的工作情况和 2020 年的工作计划，编写了《江苏

大圣博环保科技股份有限公司 2019 年度董事会工作报告》，对 2019 年度公司经营情况及董事会主要日常工作进行了回顾、总结，并依据经济形势的发展和公司内外环境的变化，提出了公司 2020 年的发展规划。

2.议案表决结果：



同意股数 10,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司 2019 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：



公司监事会根据 2019 年的工作情况和 2020 年的工作计划，组织编写了

《江苏大圣博环保科技股份有限公司 2019 年度监事会工作报告》，对 2019 年度监事会主要工作进行了回顾、总结，并依据公司内外环境的变化，提出了公司2020 年主要工作任务。

2.议案表决结果：



同意股数 10,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



（三）审议通过《关于公司 2019 年度报告及报告摘要》议案

1.议案内容：



详见公司于 2020 年 06 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官方网站

（www.neeq.com.cn）披露的《江苏大圣博环保科技股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号：2020-029）、《江苏大圣博环保科技股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-031）。

2.议案表决结果：



同意股数 10,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司 2019 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：



针对公司 2019 年财务指标进行分析通报。

2.议案表决结果：



同意股数 10,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司 2020 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：



公司根据 2019 年的生产经营业绩和 2020 年的行业发展动态，结合公司的

历史数据、现有的经营能力和经营发展规划，对 2020 年公司的利润指标、产量指标、成本指标等进行了预计，编制了公司《2020 年度财务预算报告》。



2.议案表决结果：


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