公告日期：2020-05-21

江苏大圣博环保科技股份有限公司

章程

2020 年 5 月


目 录


第一章 总则 ...... 3
第二章 经营宗旨和经营范围 ...... 4
第三章 股份 ...... 4
第四章 股东和股东大会 ...... 7
第五章 董事会 ...... 17
第六章 经理及其他高级管理人员...... 23
第七章 监事会 ...... 27
第八章 财务、利润分配和审计...... 30
第九章 通知、公告 ...... 31
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 32
第十一章 修改章程 ...... 35
第十二章 投资者关系管理 ...... 35
第十三章 信息披露 ...... 37
第十四章 关联交易 ...... 38
第十五章 对外担保 ...... 38
第十六章 对外投资、收购或出售资产...... 39
第十七章 附则 ...... 39

第一章 总则

第一条 为维护江苏大圣博环保科技股份有限公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和其他有关规定，制订本章程。

第二条 江苏大圣博环保科技股份有限公司（简称“公司”或“本公司”）系依照《公司法》和其他有关规定，由原江阴市圣博液压机械有限公司整体变更设立的股份有限公司，原有限公司的股东现为公司发起人。

公司设立方式为发起设立。

第三条 公司名称：江苏大圣博环保科技股份有限公司。

第四条 公司住所：江苏省江阴市澄杨路213号

第五条 公司注册资本为人民币：1000万元。

第六条 公司经营期限自公司成立之日至长期。

第七条 董事长为公司的法定代表人。企业法定代表人在国家法律、法规以及企业章程规定的职权范围内行使职权、履行义务，代表企业法人参加民事活动，对企业的生产经营和管理全面负责，并接受本企业全体成员和有关机关的监督。
企业法定代表人可以委托他人代行职责。

企业法定代表人在委托他人代行职责时，应有书面委托。法律、法规规定必须由法定代表人行使的职责，不得委托他人代行。

企业法人的法定代表人是代表企业行使职权的签字人。

法定代表人签署的文件是代表企业法人的法律文书。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部财产对公司的债务承担责任。

第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司的董事、监事、经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、经理和其他高级管理人员。

公司的其它规范性文件的内容与本章程冲突的，以本章程为准。规范性文件
包括但不限于《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《经理工作细则》、《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》、《重大投资决策管理制度》。

第十条 本章程所称高级管理人员是指公司的经理、财务负责人、董事会秘书。

第二章 经营宗旨和经营范围

第十一条 公司的经营宗旨：质量和信誉是我们的品质保证，一流的人才，一流的技术是企业生存立本之源。

第十二条 公司经营范围：环境保护专用设备及配件、制冷设备、输送机械、金属加工机械、液压和气压动力机械及元件、打包机及其零部件、剪切机及其零部件、屑饼机及其零部件的研发、技术咨询、制造、加工、安装、维修与销售；五金产品、通用机械及配件、电气机械及器材的销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外；纺织专用设备制造，纺织专用设备销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

公司根据自身发展能力和业务需要，经公司登记机关核准可调整经营范围。
第三章 股份

第一节 股份发行

第十三条 公司的股份采取记名股票的形式。公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌后，公司股票将依法集中存管在中国证劵登记结算有限责任公司。
第十四条 公司发行的所有股份均为普通股。

第十五条 公司股份的发行，实行公平、公正的原则，同种类的每一股份具有同等权利。

同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相……
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