公告日期：2019-06-20

江苏大圣博环保科技股份有限公司



2018年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年6月19日

2.会议召开地点：江苏大圣博环保科技股份有限公司一楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：董事长葛拥军先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共2人，持有表决权的股份总数10,000,000股，占公司有表决权股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司2018年年度审计报告》议案

1.议案内容：



具体内容详见公司于2019年5月29日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）,发布的《江苏大圣博环保科技股份有限公司2018年年度审

2.议案表决结果：



同意股数10,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



本项表决不涉及关联交易，不涉及回避表决的情况。

（二）审议通过《2018年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：



《2018年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：



同意股数10,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



本项表决不涉及关联交易，不涉及回避表决的情况。

（三）审议通过《2018年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：



《2018年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：



同意股数10,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



本项表决不涉及关联交易，不涉及回避表决的情况。



1.议案内容：



《公司2018年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：



同意股数10,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%。

3.回避表决情况

本项表决不涉及关联交易，不涉及回避表决的情况。

（五）审议通过《公司2019年度财务预算报告》议案

1.议案内容：



《公司2019年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：



同意股数10,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



本项表决不涉及关联交易，不涉及回避表决的情况。

（六）审议通过《关于公司2018年度利润分配方案》议案

1.议案内容：



为支持公司的发展，保证公司正常资金周转，2018年度不分配现金股利，不分配股份股利。

2.议案表决结果：



同意股数10,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有

3.回避表决情况



本项表决不涉及关联交易，不涉及回避表决的情况。

（七）审议通过《关于制订<年报信息披露重大差错责任追究制度>》议案

1.议案内容：



《年报信息披露重大差错责任追究制度》。

2.议案表决结果：



同意股数10,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.005%。

3.回避表决情况



本项表决不涉及关联交易，不涉及回避表决的情况。

（八）审议通过《信息披露管理制……
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