公告日期：2024-09-18

公告编号：2024-051

证券代码：873275 证券简称：爱福地 主办券商：恒泰长财证券
山东爱福地生物股份有限公司董事、高级管理人员任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第二十五次会议 2024年 9 月 14 日审议并通过：

提名王志远先生为公司董事，任职期限与本届董事会相同，本次任免尚需提交 2024年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

任命魏祥圣先生为公司总经理，任职期限与本届董事会相同，自 2024 年 9 月 14
日起生效。上述任命人员持有公司股份 5,200,000 股，占公司股本的 26%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任命原因

鉴于傅留义先生辞去公司董事、总经理职务，将导致公司董事会成员低于法定人数，为保证董事会的正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的规定，现提名王志远先生为公司第二届董事会成员，任期自股东大会审议通过之日至公司第二届董事会任期届满之日止。

鉴于傅留义先生辞去公司总经理职务，为保证公司治理正常运行，任命魏祥圣先生任公司总经理一职。
（三）新任董监高人员履历

王志远，男，1968 年 2 月出生，中国籍，无境外永久居留权，专科学历。1992
年-2001 年，济兴医化集团，化验员、技术员；2001 年-2008 年 8 月济宁骄农生物科技

公告编号：2024-051

有限公司（现已变更为山东爱福地生物股份有限公司），厂长分管生产和技术。2008 年9 月-2012 年 12 月，山东爱福地生物股份有限公司，副总经理分管技术和销售。2017
年 3 月-2022 年 2 月，山东商道科技股份有限公司，副总经理分管生产；2022 年 2 月至
今，山东爱福地生物股份有限公司分管研发部和市场部。
二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（一）对公司生产、经营的影响：

上述人员的任命符合公司经营管理的需要，对公司加强日常经营的规范性、提升公司内部治理水平有积极影响。
三、备查文件

《山东爱福地生物股份有限公司第二届董事会第二十五次会议决议》

山东爱福地生物股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 18 日

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