公告日期：2024-09-18

公告编号：2024-049

证券代码：873275 证券简称：爱福地 主办券商：恒泰长财证券
山东爱福地生物股份有限公司

关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第三次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

第二届董事会第二十五次会议审议通过了《关于提请召开公司 2024 年第三
次临时股东大会》的议案，决定于 2024 年 10 月 9 日召开公司 2024 年第三次临
时股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 10 月 9 日 9：30。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，

公告编号：2024-049

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873275 爱福地 2024 年 10 月 8 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于提名王志远为公司董事的议案》

鉴于公司董事傅留义先生因个人原因辞去公司董事会董事等职务，根据法律、法规和公司章程的规定，公司董事会提名王志远先生为公司第二届董事会成员，任职期限自 2024 年第三次临时股东大会审议通过之日起生效，至公司第二届董事会届满。

董事候选人王志远先生符合《公司法》《公司章程》以及其他相关 法律法规对监事任职资格的要求。上述董事候选人不属于失信被执行人，本议案经公司董事会审议后尚需提交股东大会审议。
（二）审议《关于公司变更会计师事务所的议案》

根据公司战略需求，通过对北京国府嘉盈会计师事务所(普通合伙)执业情况、独立性、专业胜任能力等方面进行核查，该事务所具备从事证券、期货相关业务资格，具有从事年报审计工作的经验，公司拟聘任其为公司 2024 年度财务报告审计机构。

具体内容详见公司于2024年9月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《山东爱福地生物股份有限公司变更 2024年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-050）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；


公告编号：2024-049

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东：持本人身份证进行登记；其委托代理人出席本次会议的，应出示委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证进行登记。

2、法人股东：应由法定代表人出席，并应持本人身份证和能证明法定代表人资格的有效证明，其法定代表人委托代理人出席的，该代理人应持本人身份证、由该股东法定代表人依法出具的书面授权委托书。

（二）登记时间：2024 年 10 月 9 日 9：00-9：30

（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：王彦；联系电话：0537-2536666
（二）会议费……
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