公告日期：2024-08-28

公告编号：2024-046

证券代码：873275 证券简称：爱福地 主办券商：恒泰长财证券
山东爱福地生物股份有限公司

第二届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 18 日以电话方式发出
5.会议主持人：董事长魏祥圣先生

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章 程的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于山东爱福地生物股份有限公司 2024 年半年度报告的议案》1.议案内容：

详见公司于 2024 年8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（www.neeq.com.cn）上披露的《山东爱福地生物股份有限公司 2024 年半

公告编号：2024-046

年度报告》（公告编号：2024-044）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《山东爱福地生物股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议》

山东爱福地生物股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 28 日

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