公告日期：2024-06-07

公告编号：2024-038

证券代码：873275 证券简称：爱福地 主办券商：恒泰长财证券

山东爱福地生物股份有限公司

第二届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 6 月 7 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 27 日以电话方式发出
5.会议主持人：董事长魏祥圣先生

6.会议列席人员：高级管理人员列席会议

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟于 2024 年 6 月 24 日召开 2024 年第二次临时股东大会，该议案内容

公告编号：2024-038

详见公司于 2024 年 6 月 7 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）的《山东爱福地生物股份有限公司关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-039）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《山东爱福地生物股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议》

山东爱福地生物股份有限公司
董事会
2024 年 6 月 7日

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