公告日期：2024-05-20

证券代码：873275 证券简称：爱福地 主办券商：恒泰长财证券
山东爱福地生物股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 16 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长魏祥圣先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数20,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司部分中高层经理列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，公司编制了
《山东爱福地生物股份有限公司 2023 年年度报告及 2023 年年度报告摘要》。详
见全国中小企业股份转让系统 2024 年 4 月 25 日公告《爱福地：2023 年年度报
告》（公告编号：2024-015）、《爱福地：2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-016）2.议案表决结果：

普通股同意股数 20,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据公司 2023 年度经营及财务状况，公司编制了《山东爱福地生物股份有限公司 2023 年度财务决算报告》。相关财务报表数据已经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了无保留意见的审计报告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 20,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于 2024 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

根据公司经营计划及财务状况，公司编制了《山东爱福地生物股份有限公司2024 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 20,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况


本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

公司董事会就 2023 年度工作情况进行了总结，形成了《山东爱福地生物股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 20,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

2023 年度，公司监事会严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，认真履行监事会职责，监督董事会对股东大会决议的执行情况，对公司董事、总经理和其他高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督，保证了公司的规范运作。结合过去一年开展的相关工作，监事会形成了《山东爱福地生物股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 20,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占……
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