公告日期：2024-05-09

公告编号：2024-029

证券代码：873275 证券简称：爱福地 主办券商：恒泰长财证券
山东爱福地生物股份有限公司利润分配管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

《山东爱福地生物股份有限公司利润分配管理制度》经 2024 年 5 月 8 日召
开的第二届董事会第二十一次会议审议通过，并提交 2024 年第一次临时股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

第一条 为规范山东爱福地生物软件股份有限公司（以下简称“公司”）的利润分配行为，推动公司建立科学、稳定、持续的分配机制，切实保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《非上市公众公司监督管 理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律、法规 的规定和中国证券监督管理委员会及全国中小企业股份转让系统有限责任公司及《山东爱福地生物软件股份有限公司》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。


公告编号：2024-029

第二条 公司将进一步强化回报股东的意识，严格依照《公司法》和《公司章程》的规定， 自主决策公司利润分配事项， 充分维护公司股东依法享有的资产收益等权利， 不断完善董事会、股东大会对公司利润分配事项的决策程序和机制。

第三条 公司制定利润分配政策尤其是现金分红政策时，应当履行必要的决策程序。董事会应当就股东回报事项进行专项研究论证， 详细说明规划安排的理由等情况。公司应当通过多种渠道（包括但不限于电话、传真、邮箱等）充分听取中小股东意见，做好现金分红事项等信息披露。

第二章 利润分配顺序

第四条 公司应当重视投资者特别是中小投资者的合理投资回报，制定持续、稳定的利润分配政策。根据有关法律、法规和《公司章程》，公司税后利润按下列顺序分配：

（一）公司分配当年税后利润时， 应当提取利润的百分之十列入公司法定 公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的百分之五十以上的，可以不再提取。

（二） 公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的， 在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。

（三） 公司从税后利润中提取法定公积金后， 经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。

（四） 公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润， 按照股东持有的股份比例分配，但《公司章程》规定不按持股比例分配的除外。

（五） 股东大会违反前款规定， 在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。

（六）公司持有的本公司股份不参与利润分配。

第五条 公司的公积金可用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为公司资本。但是，资本公积金不得用于弥补公司亏损。

法定公积金转为资本时， 所留存的该项公积金不得少于转增前公司注册资本

公告编号：2024-029

的25%。

第三章 利润分配政策

第六条 公司的利润分配政策：

公司应重视对投资者的合理投资回报，公司利润分配方案应从公司盈利情况和战略发展的实际需要出发， 兼顾股东的即期利益和长远利益， 应保持持续、稳定的利润分配制度， 注重对投资者稳定、合理的回报， 但公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力，并坚持如下原则：
（一）按法定顺序分配的原则；

（二）存在未弥补亏损不得分配的原则；

（三）公司持有的本公司股份不得分配利润的原则。

公司当年实现的净利润，在足额预留法定公积金、盈余公积金以后，公司 可以采取现金、股票、现金与股票相结合或者法律法规允许的其他方式分配利润。
第七条 利润分配的决策机制与程序。

公司董事会根据盈利情况、资金供给和需求情况提出、拟订利润分……
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