公告日期：2024-04-25

公告编号：2024-014

证券代码：873275 证券简称：爱福地 主办券商：恒泰长财证券
山东爱福地生物股份有限公司

第二届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 15 日 以电话方式发出

5.会议主持人：监事会主席魏祥雷先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，公司编制了《山东爱福地生物股份有限公司 2023 年年度报告及 2023 告摘要》。详见全国中
小企业股份转让系统 2024 年 4 月 25 日公告《爱福地：2023 年年度报告》（公告
编号：2024-015）、《爱福地：2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-016）根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，公司监事会对公司《2023 年年度报告及年度报告摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：


公告编号：2024-014

1、公司 2023 年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

2、公司 2023 年年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限责任公司的各项规定，未发现公司 2023 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2023 年年度报告真实地反映出公司 2023 年年度的经营管理和财务状况。

3、提出本意见前，未发现参与 2023 年年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据公司 2023 年度经营及财务状况，公司编制了《山东爱福地生物股份有限公司 2023 年度财务决算报告》。相关财务报表数据已经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了无保留意见的审计报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于 2024 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

根据公司经营计划及财务状况，公司编制了《山东爱福地生物股份有限公司2024 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。
本议案尚需提交股东大会审议。


公告编号：2024-014

（四）审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

2023 年度，公司监事会严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，认真履行监事会职责，监督董事会对股东大会决议的执行情况，对公司董事、总经理和其他高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督，保证了公司的规范运作。结合过去一年开展的相关工作，监事会形成了《山东爱福地生……
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