公告日期：2023-08-25

公告编号：2023-029

证券代码：873275 证券简称：爱福地 主办券商：恒泰长财证券

山东爱福地生物股份有限公司

第二届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023 年 8 月 25日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 15日 以电话方式发出

5.会议主持人：监事会主席魏祥雷先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于山东爱福地生物股份有限公司 2023年半年度报告的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，审议《2023 年半年度报告》并发表审核意见如
下：

（1）2023 年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理

公告编号：2023-029

制度的各项规定；

（2）2023 年半年度报告内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限公 司的各项规定，未发现公司 2023 年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司《2023年半年度报告》真实地反映出公司上半年的经营管理和财务状况；

（3）提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《山东爱福地生物股份有限公司第二届监事会第七次会议决议

山东爱福地生物股份有限公司
监事会
2023 年 8月 25日

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