公告日期：2023-08-22

公告编号：2023-026

证券代码：873275 证券简称：爱福地 主办券商：恒泰长财证券
山东爱福地生物股份有限公司

第二届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 8 日以电话方式发出

5.会议主持人：董事长魏祥圣先生

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开程序、议案内容均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议的召集、召开合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于控股子公司申请借款的议案》
1.议案内容：

因日常生产经营需要，公司下属控股子公司山东爱福地农业科技有限公司拟

公告编号：2023-026

向济宁运河发展创业投资有限公司申请借款不超过人民币 1100 万元，借款年利率 6.5%，具体事项以实际签署的借款合同为准。具体内容详见公司于 2023 年 8
月 22 日 披 露 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）的《关于控股子公司申请借款的公告》（公告编号：2023-027）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《山东爱福地生物股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

山东爱福地生物股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 22 日

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