公告日期：2020-09-17

公告编号：2020-036

证券代码：873271 证券简称：华都精工 主办券商：金元证券
昆山华都精工精密机械股份有限公司

2020 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 9 月 15 日

2.会议召开地点：会议室
3.会议召开方式：现场投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：向彬
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求,合法合规。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 4725
万股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事李刚勇因在外地缺席；
3.公司董事会秘书出席会议；
无


公告编号：2020-036

二、议案审议情况
（一）审议《关于提名刘育国为公司董事》

表决结果：本议案有效表决权股数 4725 万股，同意股数为 4725 万股，占出
席会议有表决权股数的 100%；反对股数 0 股；弃权股数 0 股。

（二）审议《追加审议设立南通子公司》

表决结果：本议案有效表决权股数 4725 万股，同意股数为 4725 万股，占出
席会议有表决权股数的 100%；反对股数 0 股；弃权股数 0 股。

（三）审议《关于修改三会议事规则等公司制度》

表决结果：本议案有效表决权股数 4725 万股，同意股数为 4725 万股，占出
席会议有表决权股数的 100%；反对股数 0 股；弃权股数 0 股。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

刘育国 董事 任职 2020 年 9 月 2020 年第二次临 审议通过
15 日 时股东大会

四、备查文件目录
《昆山华都精工精密机械股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会会议决议》
昆山华都精工精密机械股份有限公司
董事会
2020 年 9 月 17 日

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