公告日期：2020-08-31

公告编号：2020-029

证券代码：873271 证券简称：华都精工 主办券商：金元证券
昆山华都精工精密机械股份有限公司

关于追认对外投资设立全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

基于战略规划及业务发展需要，公司于 2020 年 2 月 26 日设立全资子公司华都精
工（南通）精密机械有限公司，注册地江苏省南通市，注册资本为 5000 万元，经营范围为：进出口代理，货物进出口代理，技术进出口，金属加工机械制造，模具制造，技术服务，技术开发，技术咨询，技术交流，技术转让，技术推广，金属切削机床制造，通用设备制造（不含特种设备制造），机床功能部件及附件制造，数控机床制造，数控机床销售，运输设备及生产用计数仪表制造
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。
根据《挂牌公司重大资产重组业务问答》的规定，挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况

公司于 2020 年 8 月 28 日召开的第一届董事会第六次会议审议通过了《关于追加
审议设立南通子公司的议案》，表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公告编号：2020-029

本次对外投资不构成关联交易，根据《公司章程》和公司《对外投资管理办法》相关规定，本次对外投资不在公司董事会审批权限内，尚需提交股东大会审议。（五）交易生效需要的其它审批及有关程序
本次设立全资子公司，已在当地工商行政管理部门办理注册登记手续。
（六）本次对外投资不涉及进入新的领域
（七）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。
（八）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资标的基本情况
（若是设立有限责任公司或股份有限公司）
（一）出资方式
本次对外投资的出资方式为：现金
本次对外投资的出资说明
本次对外投资以现金出资，资金来源为公司自有资金，不涉及实物资产或无形资产，不涉及用公司股权出资。
（二）投资标的基本情况
名称：华都精工（南通）精密机械有限公司
注册地址：南通市如皋市磨头镇邓高社区七组
经营范围：进出口代理，货物进出口代理，技术进出口，金属加工机械制造，模具制造，技术服务，技术开发，技术咨询，技术交流，技术转让，技术推广，金属切削机床制造，通用设备制造（不含特种设备制造），机床功能部件及附件制造，数控机床制造，数控机床销售，运输设备及生产用计数仪表制造（除依法须

公告编号：2020-029

经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称 出资额或投资金额 出资方式 认缴/实缴 出资比例或持股比例

昆山华都精工精

密机械股份有限 5,000 现金 认缴 100%

公司
三、对外投资协议的主要内容
公司本次设立全资子公司，无需签订对外投资协议。
四、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响
（一）本次对外投资的目的
基于公司战略规划及业务发展需要，拓展公司业务，增强公司盈利能力，进一步提升公司综合竞争力，为股东创造更大价值，促进公司长期可持续发展。
（二）本次对外投资可能存在的风险
公司已建立较为完善的内控体系，本次对外投资设立全资子公司，风险相对可控，不存在重大风险，但仍可能存在一定的市场经营风险，公司将加强子公司风险管理，不断适应市场变化调整经营策略，积极防范并应对上述可能发生的风险。（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成……
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