公告日期：2020-08-31

公告编号：2020-030

证券代码：873271 证券简称：华都精工 主办券商：金元证券
昆山华都精工精密机械股份有限公司

第一届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 8 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020 年 8 月 18 日 以电邮方式发出

5.会议主持人：李刚勇
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议召集、召开符合《公司法》 、《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2020 年半年度报告》议案
1.议案内容：
具体内容详见公司于2020年8月31日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn/)发布的《2020 年半年度报告 》（公告编号：

公告编号：2020-030

2020-026）

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
无
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于修改监事会议事规则》议案
1.议案内容：
根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《公司章程》，拟对《监事会议事规则》进行修订。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于会计政策变更》议案
1.议案内容：
内容请详见公司于2020年8月31日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《会计政策变更公告》

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
无
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
经与会监事签字并加盖公章的《昆山华都精工精密机械股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》


公告编号：2020-030

昆山华都精工精密机械股份有限公司
监事会
2020 年 8 月 31 日

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