公告日期：2020-05-27

公告编号：2020-016



证券代码：873271 证券简称：华都精工 主办券商：金元证券

昆山华都精工精密机械股份有限公司



第一届董事会第五次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2020 年 5 月 25 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场



4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 5 月 22 日以邮件方式发出



5.会议主持人：向彬

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开符合《公司法》 、《公司章程》的相关规定，所作决议合 法有效。

（二）会议出席情况



会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名郑秀芳为公司董事》议案

1.议案内容：

根据公司股东的推荐并经董事会审查，现提名郑秀芳女士为公司董事候选人， 该董事候选人具有丰富的管理经验，有利于公司后续业务的发展和经营决策的



公告编号：2020-016



实施。该候选人未被列入失信联合惩戒对象，不存在法律、法规和监管部门要 求的不得担任董事的情形。任期自股东大会通过之日起至本届董事会任期届 满。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于聘任邾茂芸为公司财务总监》议案

1.议案内容：

根据公司经营管理需要，董事会认为邾茂芸女士具有担任公司财务总监的工作 经验，具备相应的专业素养和履职能力，董事会同意聘任邾茂芸女士担任公司 财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日 止。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于聘任邹纯元为董事会秘书》议案

1.议案内容：

因周元新先生辞去董事会秘书一职，现根据公司经营需要，董事会认为邹纯元 女士具备岗位职责所要求的职业品德、工作经验和知识技能，董事会同意聘任 邹纯元女士担任董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会 任期届满之日止。





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2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>》议案

1.议案内容：



请详见 2020 年 5 月 27 日披露于全国中小企业股份转让系统官网

（www.neeq.com.cn）的《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的公告》 （公告编号:2020-020）。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《提议召开 2020 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：



公司拟定于 2020 年 6 月 18 日召开 2020 年第一次临时股东大会，审议董事会

提交的需本次股东大会审议的议案。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。





公告编号：2020-016



三、备查文件目录

经与会董事签字并加盖公章的《昆山华都……
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