公告日期：2020-05-22

证券代码：873271 证券简称：华都精工 主办券商：金元证券

昆山华都精工精密机械股份有限公司



2019 年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2020 年 5 月 20 日



2.会议召开地点：会议室

3.会议召开方式：本次会议采用现场投票方式

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：向彬

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求,合法合规。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数47,250,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 4 人，出席 4 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；



4、公司高级管理人员出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议《2019 年度董事会工作报告的议案 》

1.议案内容：

董事会工作报告拟就 2019 年董事会的工作情况进行回顾，并提出了 2020 年的工作计划。公司董事会严格按照《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，认真履行各项职权，勤勉尽责。

2.议案表决结果：

同意股数 47,250,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

无

（二）审议《2019 年度监事会工作报告的议案 》

1.议案内容：

监事会工作报告拟就 2019 年监事会的工作情况进行回顾。公司监事会严格按照《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，认真履行各项职权，勤勉尽责。

2.议案表决结果：

同意股数 47,250,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

无

（三）审议《2019 年度报告及其摘要的议案 》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2020年4月30日在全国中小企业股份转让系统平台上披露

的 2020-006 号《2019 年年度报告》及 2020-007 号《2019 年年度报告摘要》。



2.议案表决结果：

同意股数 47,250,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。



3.回避表决情况：

无

（四）审议《2019 年度财务决算报告的议案 》

1.议案内容：

公司编制了《2019 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 47,250,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

无

（五）审议《2020 年度财务预算报告的议案 》

1.议案内容：



2020 年预算收入 8000 万元，预计成本支出 5600 万元，预计管理费用 850 万元，

研发费用 450 万元，销售费用 210 万元，财务费用 285 万元，2020 年预计完

成 净利润 605 万元。期间费用增加部分主要用于满足业务拓展的需要，引进科研人才，增加融资需求。上述财务预算不代表公司对 2020 年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。

2.议案表决结果：

同意股数 47,250,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

无

（六）审议《关于提名张雄为公司董事的议案 》

1.议案内容：

根据公司股东的推荐并经董事会审查，现提名张雄先生为公司董事候选人，该董事候选人具有丰富的管理经验，有利于公司后续业务的发展和经营决策的实施。该候选人……
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