公告日期：2019-08-30

公告编号：2019-005

证券代码：873271 证券简称：华都精工 主办券商：金元证券
昆山华都精工精密机械股份有限公司

关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年第一次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 9 月 16 日上午 10 点。

预计会期 0.5 天。
无
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
无


公告编号：2019-005

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 9 月 12 日，股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
江苏省苏州市昆山市锦荣路 456 号，公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于补选公司董事的议案》

公司于 2019 年 8 月 23 日收到董事、副总经理鲁春晔先生的辞职报告，具体
内容详见 2019 年 8 月 26 日披露于全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）的《董事、高管辞职公告》（公告编号:2019-001）。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,公司董事会提名汪龙文为公司第一届董事会董事，任期自 2019 年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第一届董事会任期届满之日止。汪龙文先生未被纳入失信联合惩戒对象名单,不属于失信联合惩戒对象。
（二）审议《关于追认偶发性关联交易的议案》》
具体内容详见同时披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《关于追认偶发性关联交易的公告》（公告编号 ：2019-008）。
三、会议登记方法


公告编号：2019-005

（一）登记方式
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份
证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人
身份证；
3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身
份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身
份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营
业执照复印件、股东账户卡。

（二）登记时间：2019 年 9 月 12 日上午 8:30-9:30

（三）登记地点：江苏省苏州市昆山市锦荣路 456 号，公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：周元新；联系电话：0512-36699518；联系地址：
江苏省苏州市昆山市锦荣路 456 号
（二）会议费用：本次会议交通费、住宿费自理。
五、备查文件目录
《昆山华都精工精密机械股份有限公司第一届董事会第三次会议决议》
《昆山华都精工精密机械股份有限公司第一届监事会第三次会议决议》


公告编号：2019-005

昆山华都精工精密机械股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 30 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。