公告日期：2024-11-14

证券代码：873268 证券简称：升达股份 主办券商：中泰证券
西安升达汽车部件股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 5 日上午 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。


股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873268 升达股份 2024 年 11 月 29 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

西安市高陵区泾河工业园西金路 115 号，升达股份会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于选举李付生继续担任公司第三届董事会董事》的议案

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》及其它有关法律法规的规定，公司拟选举第三届董事会董事。根据《公司章程》的规定，拟提名李付生继续担任第三届董事会董事，该董事候选人经 2024 年第一次临时股东大会审议通过后，将与其他董事共同组成第三届董事会，任期三年。

李付生先生不属于联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》不得担任公司董事的情形。
（二）审议《关于选举周永胜继续担任公司第三届董事会董事》的议案

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》及其它有关法律法规的规定，公司拟选举第三届董事会董事。根据《公司章程》的规定，拟提名周永胜继续担任第三届董事会董事，该董事候选人经 2024 年第一次临时股东大会审议通过后，将与其他董事共同组成第三届董事会，任期三年。

周永胜先生不属于联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》不得担任公司董事的情形。
（三）审议《关于选举李伟松继续担任公司第三届董事会董事》的议案

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》及其它有关法律法规的规定，公司拟选举第三届董事会董事。根据《公司章程》的规定，拟提名李伟松继续担任第三届董事会董事，该董事候选人经 2024 年第一次临时股东大会审议通过后，将与其他董事共同组成第三届董事会，任期三年。

李伟松先生不属于联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》不得担任公司董事的情形。
（四）审议《关于选举李超继续担任公司第三届董事会董事》的议案

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》及其它有关
法律法规的规定，公司拟选举第三届董事会董事。根据《公司章程》的规定，拟提名李超继续担任第三届董事会董事，该董事候选人经 2024 年第一次临时股东大会审议通过后，将与其他董事共同组成第三届董事会，任期三年。

李超女士不属于联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》不得担任公司董事的情形。
（五）审议《关于选举徐国庆继续担任公司第三届董事会董事》的议案

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》及其它有关法律法规的规定，公司拟选举第三届董事会董事。根据《公司章程》的规定，拟提名徐国庆继续担任第三届董事会董事，该董事候选人经 2024 年第一次临时股东大会审议通过后，将与其他董事共同组成第三届董事会，任期三年。

徐国庆先生不属于联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》不得担任公司董事的情形。
（六）审议《关于选举屈毅继续担任公司第三届监事会监事》的议案

鉴于公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》及其它有关法律法规的规定，公司拟选举第三届监事会监事。根据《公司章程》的……
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