公告日期：2024-11-14

公告编号：2024-017

证券代码：873268 证券简称：升达股份 主办券商：中泰证券
西安升达汽车部件股份有限公司

第二届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 11 月 13 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 1 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长李付生先生

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举李付生继续担任公司第三届董事会董事》的议案
1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》及其它有关

公告编号：2024-017

法律法规的规定，公司拟选举第三届董事会董事。根据《公司章程》的规定，拟提名李付生继续担任第三届董事会董事，该董事候选人经 2024 年第一次临时股东大会审议通过后，将与其他董事共同组成第三届董事会，任期三年。

李付生先生不属于联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》不得担任公司董事的情形。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于选举周永胜继续担任公司第三届董事会董事》的议案
1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》及其它有关法律法规的规定，公司拟选举第三届董事会董事。根据《公司章程》的规定，拟提名周永胜继续担任第三届董事会董事，该董事候选人经 2024 年第一次临时股东大会审议通过后，将与其他董事共同组成第三届董事会，任期三年。

周永胜先生不属于联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》不得担任公司董事的情形。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于选举李伟松继续担任公司第三届董事会董事》的议案
1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》及其它有关法律法规的规定，公司拟选举第三届董事会董事。根据《公司章程》的规定，拟

公告编号：2024-017

提名李伟松继续担任第三届董事会董事，该董事候选人经 2024 年第一次临时股东大会审议通过后，将与其他董事共同组成第三届董事会，任期三年。

李伟松先生不属于联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》不得担任公司董事的情形。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于选举李超继续担任公司第三届董事会董事》的议案
1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》及其它有关法律法规的规定，公司拟选举第三届董事会董事。根据《公司章程》的规定，拟提名李超继续担任第三届董事会董事，该董事候选人经 2024 年第一次临时股东大会审议通过后，将与其他董事共同组成第三届董事会，任期三年。

李超女士不属于联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》不得担任公司董事的情形。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不……
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