公告日期：2024-05-23

证券代码：873268 证券简称：升达股份 主办券商：中泰证券
西安升达汽车部件股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 21 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长李付生先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开程序符合《公司法》、《业务规则》等法律法规和规范性法律文件的规定，符合《公司章程》中的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数26,800,000 股，占公司有表决权股份总数的 89.33%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；


除上述董监高列席本次年度股东大会外，其他高级管理人员也列席参加。二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2023年度董事会工作报告>》议案
1.议案内容：

《2023 年度董事会工作报告》
2.议案表决结果：

普通股同意股数 26,800,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案未涉及关联事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于<2023 年度财务决算报告>》议案
1.议案内容：

《2023 年度财务决算报告》
2.议案表决结果：

普通股同意股数 26,800,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案未涉及关联事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于<2024 年度财务预算报告>》议案
1.议案内容：

《2024 年度财务预算报告》


普通股同意股数 26,800,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案未涉及关联事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于<2023 年年度报告及年度报告摘要>》议案
1.议案内容：

《2023 年年度报告及年度报告摘要》
2.议案表决结果：

普通股同意股数 26,800,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案未涉及关联事项，无需回避表决。
（五）审议通过《关于<2023 年度利润分配方案>》议案
1.议案内容：

为支持公司发展需要，董事会提议不进行利润分配，不派发红股，不进行资本公积转增股本。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 26,800,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案未涉及关联事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于<续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024
年度审计机构>》议案
1.议案内容：

续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，聘期1 年。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 26,800,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案未涉及关联事项，无需回避表决。
（七）审议通过《预计 2024 年日常性关联交易》议案
1.议案内容：

公司 2024 年因业务需要，向关联方武汉奥德驰汽车部件有限公司采购产品，价值约 800 万元（不含税）……
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