公告日期：2023-06-26

公告编号：2023-018

证券代码：873268 证券简称：升达股份 主办券商：中泰证券
西安升达汽车部件股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 6 月 21 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长李付生先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开程序符合《公司法》、《业务规则》等法律法规和规范性法律文件的规定，符合《公司章程》中的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数26,800,000 股，占公司有表决权股份总数的 89.33%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；


公告编号：2023-018

除上述董监高列席本次年度股东大会外，其他高级管理人员也列席参加。二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<公司贷款 1000 万元>》的议案
1.议案内容：

本公司同意在中国银行西安长安区航天城支行借款人民币 1000 万元，期限12 个月，由西安市高陵区三阳融资担保有限公司担保，并向西安市高陵区三阳融资担保有限公司提供如下反担保措施：

1.法定代表人李付生及其配偶田书英提供夫妻连带责任保证；

2.股东李伟松及其配偶杨柳提供夫妻连带责任保证；

3.实用新型专利质押：

一种车用防护杠 ZL201821176913.9；

一种车用防护横梁总成 ZL201821176232.2；

车用电池包箱体 ZL201921719378.1；

汽车顶导流罩后围支架调节机构 ZL201921721204.9

4.股东李付生股权质押：900 万元股权质押
2.议案表决结果：

普通股同意股数 26,800,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案涉及关联事项，股东无偿为公司融资提供担保，属于公司单方面收益交易，无需回避表决。
三、备查文件目录

《西安升达汽车部件股份有限公 2023 年第一次临时股东大会决议》


公告编号：2023-018

西安升达汽车部件股份有限公司
董事会
2023 年 6 月 26 日

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