公告日期：2022-08-09

公告编号：2022-015

证券代码：873268 证券简称：升达股份 主办券商：中泰证券
西安升达汽车部件股份有限公司

第二届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 8 月 8 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 5 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长李付生先生

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 4 人。

董事周立威因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举周永胜先生担任董事》的议案
1.议案内容：

鉴于公司董事周立威女士因个人原因辞去董事职务，公司董事会成员人数低

公告编号：2022-015

于法定人数。为保证公司正常业务发展和经营管理，公司拟提名周永胜先生为公司第二届董事会董事，任期自本议案经股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任李付生先生为公司总经理》的议案
1.议案内容：

鉴于公司经营发展和公司治理需要，董事会拟聘任李付生先生为公司新任总经理。新任总经理任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《提请召开 2022 年第二次临时股东大会》的议案
1.议案内容：

公司拟于 2022 年 8 月 24 日召开 2022 年第二次临时股东大会，审议上述议
案。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。


公告编号：2022-015

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《西安升达汽车部件股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

西安升达汽车部件股份有限公司
董事会
2022 年 8 月 9 日

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