公告日期：2022-04-26

证券代码：873268 证券简称：升达股份 主办券商：中泰证券

西安升达汽车部件股份有限公司



第二届董事会第三次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2022 年 4 月 25 日



2.会议召开地点：公司会议室



3.会议召开方式：现场



4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 13 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长李付生先生



6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员



7.召开情况合法、合规、合章程性说明：



会议的召集、召开、议案程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2021 年度总经理工作报告>》议案

1.议案内容：



《2021 年度总经理工作报告》





2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：



无

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于<2021 年董事会工作报告>》议案

1.议案内容：



《2021 年度董事会工作报告》



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：



无

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于<2021 年度财务决算报告>》议案

1.议案内容：



《2021 年度财务决算报告》



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：



无

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于<2022 年度财务预算报告>》议案

1.议案内容：





《2022 年度财务预算报告》



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：



无

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于<2021 年年度报告及年度报告摘要>》议案

1.议案内容：



《2021 年年度报告及年度报告摘要》



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：



无

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于<2021 年度利润分配方案>》议案

1.议案内容：



为支持公司发展需要，董事会提议不进行利润分配，不派发红股，不进行 资本公积转增股本。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：



无

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。



（七）审议通过《关于<续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构>》议案

1.议案内容：



续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，聘

期一年。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：



无

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议《预计 2022 年日常性关联交易》

1.议案内容：



公司 2022 年因业务需要，向关联方武汉奥德驰汽车部件有限公司采购产

品，价值约 400.00 万元（不含税）。

2.回避表决情况



李微持有奥德驰 80%股权，系升董事李付生之女；田书英持有奥德驰 20%

股权，系董事李付生之妻。董事李伟松为董事李付生之子；董事李超为董事李 付生之女。本议案董事李付生、李伟松、李超涉及关联关系，需要回避表决。 无关联董事不足 3 人，本议案……
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