公告日期：2022-02-28

公告编号：2022-004

证券代码：873268 证券简称：升达股份 主办券商：中泰证券
西安升达汽车部件股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 2 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长李付生先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开程序符合《公司法》、《业务规则》等法律法规和规范性法律文件的规定，符合《公司章程》中的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数27,100,000 股，占公司有表决权股份总数的 90.33%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；


公告编号：2022-004

除上述董监高出席本次临时股东大会外，无其他高级管理人员参加。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于全资子公司申请银行流动资金贷款和授信额度暨公司为其
提供担保的议案》
1.议案内容：

宁波众升汽车部件有限公司（以下简称“公司”）为了满足生产经营和业务发展的需要，公司拟向宁波银行股份有限公司慈溪支行申请融资（包括但不限于人民币/外币贷款、银行/商业承兑汇票贴现、银行承兑汇票承兑、进口开证、进口/出口押汇、出口打包放款、银行保函等）上述所有授信业务最高余额折合人民币不超过 3000 万元，期限三年；西安升达汽车部件股份有限公司对该笔融资提供保证担保，担保期限三年。
2.议案表决结果：

同意股数 27,100,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录

《西安升达汽车部件股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》

西安升达汽车部件股份有限公司
董事会
2022 年 2 月 28 日

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