公告日期：2021-09-27

证券代码：873268 证券简称：升达股份 主办券商：中泰证券
西安升达汽车部件股份有限公司

2021 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 9 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长李付生先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开程序符合《公司法》、《业务规则》等法律法规和规范性法律文件的规定，符合《公司章程》中的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数30,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；


除上述董监高出席本次临时股东大会外，无其他高级管理人员参加。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举李付生继续担任公司第二届董事会董事》的议案
1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会即将任期届满，根据《公司法》、《公司章程》及其它有关法律法规的规定，公司拟选举第二届董事会董事。根据《公司章程》的规定，拟提名李付生继续担任第二届董事会董事，该董事候选人经 2021 年第二次临时股东大会审议通过后，将与其他董事共同组成第二届董事会，任期三年。
李付生先生不属于联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》不得担任公司董事的情形。
2.议案表决结果：

同意股数 30,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决
（二）审议通过《关于选举周立威继续担任公司第二届董事会董事》的议案
1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会即将任期届满，根据《公司法》、《公司章程》及其它有关法律法规的规定，公司拟选举第二届董事会董事。根据《公司章程》的规定，拟提名周立威继续担任第二届董事会董事，该董事候选人经 2021 年第二次临时股东大会审议通过后，将与其他董事共同组成第二届董事会，任期三年。

周立威女士不属于联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》不得担任公司董事的情形。
2.议案表决结果：

同意股数 30,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决
（三）审议通过《关于选举李伟松继续担任公司第二届董事会董事》的议案
1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会即将任期届满，根据《公司法》、《公司章程》及其它有关法律法规的规定，公司拟选举第二届董事会董事。根据《公司章程》的规定，拟提名李伟松继续担任第二届董事会董事，该董事候选人经 2021 年第二次临时股东大会审议通过后，将与其他董事共同组成第二届董事会，任期三年。

李伟松先生不属于联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》不得担任公司董事的情形。
2.议案表决结果：

同意股数 30,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决
（四）审议通过《关于选举李超继续担任公司第二届董事会董事》的议案
1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会即将任期届满，根据《公司法》、《公司章程》及其它有关法律法规的规定，公司拟选举第二届董事会董事。根据《公司章程》的规定，拟提名李超继续担任第二届董事会董事，该董事候选人经 2021 年第二次临时股东大会审议通过后，将与其他董事共同组成第二届董事会，任期三年。

李超女士不属于联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》不得担任公司董事的情形。
2.议案表决结果：

同意股数 30,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0……
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