公告日期：2023-11-10

公告编号：2023-047

证券代码：873263 证券简称：蓝岸科技 主办券商：开源证券
西安蓝岸新科技股份有限公司

第二届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 11 月 8 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 27 日以书面形式发出
5.会议主持人：贾琪

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《西安蓝岸新科技股份有限公司追认对外投资设立子公司》议案1.议案内容：

本次《追认对外投资设立子公司的公告》的具体内容详见于公司在全国中小

公告编号：2023-047

企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）上披露的西安蓝岸新科技股份有限公司对外投资设立子公司的公告》（公告编号：2023-045）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开公司 2023 年第四次临时股东大会》议案
1.议案内容：

公司拟于 2023 年 11 月 27 日召开 2023 年第四次临时股东大会

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《西安蓝岸新科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

西安蓝岸新科技股份有限公司
董事会
2023 年 11 月 10 日

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