公告日期：2023-11-10

公告编号：2023-048

证券代码：873263 证券简称：蓝岸科技 主办券商：开源证券
西安蓝岸新科技股份有限公司

关于召开 2023 年第四次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第四次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规 定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 11 月 27 日 9:00。

（六）出席对象


公告编号：2023-048

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873263 蓝岸科技 2023 年 11 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《西安蓝岸新科技股份有限公司追认对外投资设立子公司》议案

本次《对外投资设立子公司的公告》的具体内容详见于公司在全国中小企 业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）上披露的西安蓝岸新科技 股份有限公司对外投资设立子公司的公告》（公告编号：2023-045）。
（二）审议《关于免去陈云侠女士监事职务的议案》

根据公司经营发展需要，拟免去陈云侠女士公司监事的职务，自 2023 年
第四次临时股东大会审议通过之日起生效。
（三）审议《关于提名王越先生担任公司第二届监事会候选人的议案》

根据公司经营发展需要，提名王越先生为公司监事，任职期限自 2023 年
第四次临时股东大会审议通过之日起至第二届监事会届满之日止。上述监事候 选人已具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司监事的任职资格，未受 过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。


公告编号：2023-048

上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

(1) 法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法
定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记:(2)个人股东 持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记;(3) 代理人凭本人身份证、 授公告编号: 2021-029 权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记:(4) 办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2023 年 11 月 27 日 9:00

（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：权如林
（二）联系电话：13891833330

（三）联系地址：西安市高新区锦业路 69 号创业研发园 C 区 1 号瞪羚谷社
区 70102-088 室
（四）会议费用：出席会议的人员食宿、交通费用自理。
五、备查文件目录

（一）《西安蓝岸新科技股份有限公司第二届董事会第十……
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