公告日期：2023-08-04

证券代码：873263 证券简称：蓝岸科技 主办券商：开源证券
西安蓝岸新科技股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 7 月 21 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：贾琪
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数5,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员出席会议。

二、议案审议情况
(一) 审议通过《关于 2022 年度董事会工作报告议案》
1.议案内容:

2022 年以来，公司全体董事切实履行《公司法》和《公司章程》所赋予的职责，本着对公司全体股东负责的态度，规范召开董事会议，按时出席股东大会、董事会等有关会议，认真履行董事会的职责。经审议，公司监董事会通过了《2022年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果:

同意股数 5,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%; 反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%; 弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
(二) 审议通过《关于 2022 年度财务决算报告议案》
1.议案内容:

2022 年度，公司依据企业会计准则的规定，编制了全面、真实、完整地反映公司财务状况、经营成果和现金流量等有关信息的财务决算报告，在所有重大
方面公允地反映了公司 2022 年 12 月 31 日的财务状况、2022 年度的经营成
果和现金流量。
2.议案表决结果:

同意股数 5,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股，占本次股东
大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
(三) 审议通过《关于 2023 年度财务预算报告议案》

1.议案内容:

为加强公司成本费用管理，落实精细化管理目标，使相关工作做到事先计划安排，保证公司各项经济活动有序进行，提高公司整体运营效率，实现公司效益最大化。
2.议案表决结果:

同意股数 5,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%; 反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
(四)审议通过《关于 2022 年度报告及年度报告摘要议案》
1.议案内容:

经审议，董事会认为公司 2022 年度报告及年度报告摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程的各项规定:公司年报及其摘要的内容和格式符合年度报告编制的规定，所包含的信息真实反映公司本年度的经营成果和财务状况。
内容详见 2023 年 6 月 30 日披露于全国中小企业股份转让系统官网
www.neeq.com.cn 的公告。(公告编号:2023-021；2023-022)。
2.议案表决结果:

同意股数 5,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%; 反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%:弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
(五) 审议通过《关于公司 2022 年度利润分配方案议案》
1.议案内容:

结合公司当前实际经营情况，根据法律法规及《公司章程》中的相关规定，公司拟定 2022 年度暂不进行利润分配。

2.议案表决结果:

同意股数 5,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%: 反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%:弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3……
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