公告日期：2023-09-22

公告编号：2023-026

证券代码：873251 证券简称：荟煌科技 主办券商：长江承销保荐

湖北荟煌科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人

员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于 2023 年9 月 22 日审议并通过：

选举马尚先生为公司董事长，任职期限三年，自 2023 年 9 月 22 日起生效。上述选
举人员持有公司股份 7,111,500 股，占公司股本的 23.705%，不是失信联合惩戒对象。
聘任马大国先生为公司总经理，任职期限三年，自 2023 年 9 月 22 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份 11,577,000 股，占公司股本的 38.59%，不是失信联合惩戒对象。
聘任严才成先生为公司分管（科研）的副总经理，任职期限三年，自 2023 年 9 月
22 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 600,000 股，占公司股本的 2%，不是失信联合惩戒对象。

聘任喻兰女士为公司董事会秘书、财务负责人、分管（行政）的副总经理，任职期
限三年，自 2023 年 9 月 22 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 7,111,500 股，占公
司股本的 23.705%，不是失信联合惩戒对象。

聘任黎军先生为公司分管（销售）的副总经理，任职期限三年，自 2023 年 9 月 22
日起生效。上述聘任人员持有公司股份 150,000 股，占公司股本的 0.5%，不是失信联合惩戒对象。
（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于 2023 年9 月 22 日审议并通过：


公告编号：2023-026

选举骆行岚先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2023 年 9 月 22 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。
（二）对公司生产、经营的影响：

本次董事长、副董事长、监事会主席、高级管理人员换届，是根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规所规定的正常换届，不会对公司生产、经营产生不利影响。三、备查文件
（一）《湖北荟煌科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》
（二）《湖北荟煌科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

湖北荟煌科技股份有限公司
董事会
2023 年 9 月 22 日

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