公告日期：2023-09-06

公告编号：2023-018

证券代码：873251 证券简称：荟煌科技 主办券商：长江承销保荐
湖北荟煌科技股份有限公司

第二届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 9 月 5 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 29 日以微信和口头通知
5.会议主持人：董事长马尚先生

6.会议列席人员：公司监事

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于换届选举公司第三届董事会的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定，第二届董事会全体董事的任期已经届满，需要进行董事会换届选举工作。公司董事会拟推举马尚先生、马大国先生、严才成先生、喻兰女士、黎军先生为第三届董事会董事。

第三届董事会董事候选人马尚、马大国、严才成、喻兰、黎军未被纳入失信

公告编号：2023-018

联合惩戒对象名单，不属于实信联合惩戒对象，符合股转系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。

上述 5 位董事候选人简历如下：

马尚，男，汉族，1972 年 8 月 18 日出生，中国国籍，无境外永久居留权。
1991 年 9 月至 1995 年 7 月于武汉化工学院（今武汉工程大学）无机化工专业学
习，取得本科学历；2004 年 9 月至 2006 年 6 月于华东理工大学化学工程专业学
习，获硕士学位；1995 年 7 月至 1998 年 9 月任西南化工研究设计院催化剂厂助
理工程师、工程师、厂长助理；1998 年 10 月至 2006 年 3 月历任西南化工研究
设计院催化剂厂厂长、总工程师；2006 年 4 月至 2014 年 12 月任江苏靖江催化
剂总厂有限公司镍系分厂总经理、总工程师；2014 年 4 月至今任湖北荟煌科技股份有限公司董事、董事长。

马大国，男，汉族，1973 年 10 月 18 日出生，中国国籍，无境外永久居留
权。1991 年 9 月至 1994 年 6 月在四川金垭高中求学；1994 年 9 月至 1998 年 6
月在湖南科技大学建筑专业学习，取得本科学历；1998 年 7 月至 2013 年 12 月
在张家港锦丰建筑安装工程有限公司任项目经理；2014 年 1 月至今任湖北荟煌科技股份有限公司董事、总经理。

严才成，男，汉族，1966 年 6 月 8 日出生，中国国籍，无境外永久居留权。
1982 年 9 月至 1984 年 7 月在麻城第二中学高中求学；1984 年 9 月至 1988 年 7
月在武汉化工学院有机专业获本科学历；1988 年 7 月至 2004 年 4 月在西南化工
研究设计院任技术员、助工、工程师、高级工程师，西南院新型涂料厂副厂长、
天祥化工有限公司副经理；2004 年 4 月至 2010 年 4 月任西化院天祥化工有限公
司董事、副总经理，教授级高级工程师；2010 年 4 月至 2016 年 1 月宜宾天科煤
化工有限公司总经理，2016 年 2 月至今任湖北荟煌科技股份有限公司副总经理。
喻兰，女，汉族，1974 年 4 月 19 日出生，中国国籍，无境外永久居留权。
1990 年 7 月至 1993 年 7 月于四川省大足中学校高中部求学，1993 年 7 月至 1995
年 7 月在西南师范大学(现为西南大学)公共关系与文秘专业获得大专学历。1995
年 7 月至 1999 年 7 月在四川省国营火炬化工厂子弟校任语文教师；1999 年 7 月
至 2004 年 7 月在西南化工研究设计院有限公司子弟校任语文教师，2004 年 7 月
至 2009 年 7 月在四川省纳溪中学校任年级主任，语文教师；2009……
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