公告日期：2023-04-28

公告编号：2023-007

证券代码：873251 证券简称：荟煌科技 主办券商：长江证券
湖北荟煌科技股份有限公司

第二届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 26 日

2.会议召开地点：公司办公楼二楼会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 13 日以书面方式发出
5.会议主持人：马尚

6.会议列席人员：公司全体监事

7.召开情况合法合规性说明：

会议召集召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：

全体董事听取并通过公司 2022 年年度报告和摘要，提请股东大会审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。


公告编号：2023-007

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

全体董事听取并通过公司 2022 年度董事会工作报告，提请股东大会审议。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2022 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

全体董事听取并通过公司 2022 年度总经理工作报告的议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2022 年度财务审计报告的议案》
1.议案内容：

全体董事听取并通过公司 2022 年度财务审计报告，提请股东大会审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。


公告编号：2023-007

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2022 年财务决算报告的议案》
1.议案内容：

全体董事听取并通过公司 2022 年财务决算报告，提请股东大会审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司 2023 年财务预算报告的议案》
1.议案内容：

全体董事听取并通过公司 2023 年财务预算报告，提请股东大会审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于公司 2022 年度权益分派预案的议案》
1.议案内容：

截至 2022 年 12 月 31 日，公司未分配利润为 1925081.33 元。公司目前总股
本为 30000000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分
配利润中的 62.335%向全体股东每 10 股派发现金红利 0.40 元（含税）。本次权
益分派共计派发现金红利 1200000.00 元。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；……
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