公告日期：2021-12-01

公告编号：2021-021

证券代码：873251 证券简称：荟煌科技 主办券商：长江证券
湖北荟煌科技股份有限公司

2021 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 11 月 30 日

2.会议召开地点：湖北荟煌科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：马尚
5.会议主持人：马尚
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数26,790,000 股，占公司有表决权股份总数的 89.30%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 3 人，董事江伟、严才成因离职、出差缺席；
2.公司在任监事 3 人，列席 0 人，监事骆行岚、蔡谋进、周少雄因在岗工作
缺席；


公告编号：2021-021

3.公司董事会秘书列席会议；
无公司其他高级管理人员出席或列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《增选黎军为公司董事的议案》
1.议案内容：
因原董事江伟离职，增补黎军为公司董事。
2.议案表决结果：

同意股数 26,790,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

江伟 董事 离职 2021 年 11 2021 年第二次临 审议通过
月 30 日 时股东大会

黎军 董事 任职 2021 年 11 2021 年第二次临 审议通过
月 30 日 时股东大会

四、备查文件目录
《湖北荟煌科技股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议》

湖北荟煌科技股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 1 日

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