公告日期：2024-07-31

公告编号：2024-025

证券代码：873249 证券简称：吉麻良丝 主办券商：西南证券
浙江吉麻良丝新材料股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 7 月 31 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 15 日以书面方式发出
5.会议主持人：季国苗

6.会议列席人员：施文良、夏飞、王驾宇、沈建军

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》、《浙江吉麻良丝新材料股份有限公司章程》、《浙江吉麻良丝新材料股份有限公司董事会议事规则》等有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于控股子公司对外投资的议案 》
1.议案内容：


公告编号：2024-025

浙江吉麻良丝新材料股份有限公司（以下简称“公司”）基于战略发展的需要，为了提升制造加工质量水平和生产效率，提高公司产品的市场占有率，促进公司长期、稳健发展，公司及其下属子公司浙江吉麻良丝纺织科技有限公司（以下简称“子公司”）拟与非关联公司红河贝叶五经生物科技有限公司（以下简称“贝叶五经”）在浙江省绍兴市柯桥区平水镇新桥村 10 幢 101 室共同投资组建绍兴吉麻本草生物科技有限公司（暂定名，以登记机关最终核准的为准）。子公司认缴出资人民币 90.00 万元，占注册资本的 90%；贝叶五经认缴出资人民币 10.00万元，占注册资本的 10%。(具体以实际投资合作方为准)。主营业务：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；生物化工产品技术研发；组织文化艺术交流活动；非物质文化遗产保护；专业设计服务；会议及展览服务；图文设计制作；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；服装服饰零售；针纺织品销售；家居用品销售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；染料销售；中草药种植；中草药收购；染料制造；工艺美术品及礼仪用品制造（象牙及其制品除外）；货物进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）、《浙江吉麻良丝新材料股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》。

浙江吉麻良丝新材料股份有限公司
董事会
2024 年 7 月 31 日

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