公告日期：2024-05-17

公告编号：2024-021

证券代码：873249 证券简称：吉麻良丝 主办券商：西南证券
浙江吉麻良丝新材料股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议以现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 6 月 6 日 10：00，预计会议时间半天。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。


公告编号：2024-021

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873249 吉麻良丝 2024 年 6 月 3 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

浙江省绍兴市柯桥区马鞍街道兴滨路 1690 号。

二、会议审议事项
（一）审议《关于补充确认 2023 年度购买资产的议案 》

浙江吉麻良丝新材料股份有限公司（以下简称“公司”）基于战略发展的 需要，为了提升制造加工质量水平和生产效率，提高公司产品的市场占有
率，促进公司长期、稳健发展，2023 年度公司及其下属子公司绍兴圣苗针纺 有限公司（以下简称“子公司”）发生如下购买资产业务：

1、子公司因日常经营需要，向江苏日新印染机械有限公司等 38 家供应

商购买纺织印染设备，合同及订单总额为 18,201,633.00 元（部分金额较小的 采购未签订合同，以实际结算金额统计），2023 年度已履约金额
15,710,101.00 元；

2、圣苗针纺因新建一、二车间，向余姚中淳高科桩业有限公司采购预应 力混凝土桩、浙江正大方桩有限公司嘉善分公司采购空心方桩，以及发生工
程施工劳务等费用，合同及订单总额为 25,012,167.00 元，2023 年度已履约金 额 17,301,723.22 元；

3、因日常经营需要，公司于 2023 年 07 月 24 日中标浙江省排污权指

标，其中化学需氧量 10,627,812.5 元，氨氮 1,331,250.00 元。公司于 2023 年

公告编号：2024-021

8 月 12 日与出让企业华越微电子有限公司签署了《排污权交易合同》，合同 总价 11,959,062.50 元。

上述购买资产均与公司主营业务相关，合计 55,172,862.50 元，占公司

2022 年度经审计的合并财务报表期末总资产、净资产的比例分别为 6.73%、
84.15%。因公司在 2024 年 4 月 28 日召开的第三届董事会第四次会议追认的
2023 年度购买资产统计数据不完整，现予以提交本次董事会重新补充确认。上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证……
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