公告日期：2023-05-12

西南证券股份有限公司

关于浙江吉麻良丝新材料股份有限公司重大资产重组之
2022 年持续督导意见

独立财务顾问

西南证券股份有限公司

（重庆市江北区金沙门路 32 号）

2023 年 5 月


声明与承诺

西南证券股份有限公司（以下简称“独立财务顾问”、“西南证券”）接受浙江吉麻良丝新材料股份有限公司（以下简称“吉麻良丝”）委托，担任吉麻良丝本次重大资产重组的独立财务顾问，独立财务顾问按照行业公认的业务规范，本着诚实守信、勤勉尽责的精神，对公司履行持续督导职责，经审慎核查本次交易的相关文件、资料和其他依据，并结合公司 2022 年年度报告，对本次重组出具持续督导意见。

本独立财务顾问特作如下声明：

1、 本持续督导意见所依据的文件、材料由本次交易相关各方提供。本次交易相关各方保证其所提供的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供资料的合法性、真实性、完整性承担个别和连带责任。独立财务顾问不承担由此引发的任何风险责任。

2、 本持续督导意见不构成对公司的任何投资建议或意见，对投资者根据本持续督导意见作出的任何投资决策产生的风险，本独立财务顾问不承担任何责任。
3、 本独立财务顾问未委托和授权任何其他机构和个人提供未在本持续督导意见中列示的信息和对本持续督导意见做出的任何解释或说明。

4、 本独立财务顾问特别提请广大投资者认真阅读吉麻良丝发布的其他相关公告，查阅有关文件。


目录


声明与承诺...... 2
释义...... 4
一、交易资产的交付或过户情况...... 6
（一）交易方案概述 ...... 6
（二）相关资产过户或交付、相关债权债务处理 ...... 6
二、交易各方当事人承诺的履行情况...... 7
（一）本次重组涉及的相关协议与履行情况 ...... 7 （二）本次重组涉及的承诺履行情况及未能履行承诺时相关约束措施的执行
情况 ...... 8
三、公司治理结构与运行情况...... 9
（一）公司治理基本状况 ...... 9
（二）公司三会及其运行情况 ...... 9
（三）内部制度建设情况 ...... 10
（四）机构设置情况及董监高履职情况 ...... 10
四、本次重大资产重组对公司运营、经营业绩影响的状况...... 10
五、盈利预测的实现情况...... 11
六、与已公布的重组方案存在差异的其他事项...... 12

释义

本持续督导意见中，除非另有所指，下列词语具有如下含义：

项目 释义

公司、本公司、挂牌公司、公众 指 浙江吉麻良丝新材料股份有限公司
公司、股份公司、吉麻良丝
交易对手、交易对方、标的公司、 指 绍兴圣苗针纺有限公司
圣苗针纺

标的资产 指 绍兴圣苗针纺有限公司新增股权

卓逸投资 指 绍兴卓逸投资管理合伙企业（有限合伙）,季国
苗担任执行事务合伙人并实际控制的合伙企业

西南证券股份有限公司关于浙江吉麻良丝新材
持续督导意见 指 料股份有限公司重大资产重组之 2022 年持续
督导意见

本次交易、本次重组、本次重大资 指 吉麻良丝对圣苗针纺以货币方式增资 8700 万
产重组 元

独立财务顾问、主办券商、西南证 指 西南证券股份有限公司
券

会计师、亚太会计师 指 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）

评估师、众华评估师 指 上海众华资产评估有限公司

证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

股转系统、全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统

股东大会 指 浙江吉麻良丝新材料股份有限公司股东大会

董事会 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。