公告日期：2023-04-27

证券代码：873249 证券简称：吉麻良丝 主办券商：西南证券
浙江吉麻良丝新材料股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

会议以现场会议方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 18 日 10：00，预计会期 0.5 天。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见
下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873249 吉麻良丝 2023 年 5 月 16 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京盈科（上海）律师事务所邱艳平、郝艺玮律师。
（七）会议地点

浙江省绍兴市柯桥区柯桥创意大厦 9 楼。
二、会议审议事项
（一）审议《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》

根据相关的法律法规和公司章程的规定，由董事长季国苗代表董事会汇报《公司 2022 年度董事会工作报告》。
（二）审议《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》

根据相关的法律法规和公司章程的规定，由监事会主席施文良代表监事会汇报《公司 2022 年度监事会工作报告》。
（三）审议《关于 2022 年度报告及摘要的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，审议公司 2022 年年度报告及摘要。具体内容详见公司于2023年4月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《浙江吉麻良丝新材料股份有限公司 2022
年年度报告》（公告编号：2023-016）及《浙江吉麻良丝新材料股份有限公司 2022年年度报告摘要》（公告编号：2023-017）。
（四）审议《关于 2022 年度财务决算报告的议案》

根据相关的法律法规和公司章程的规定，审议《公司 2022 年度财务决算报告》。
（五）审议《关于 2023 年度财务预算方案的议案》

根据相关的法律法规和公司章程的规定，审议《公司 2023 年度财务预算报告》。
（六）审议《关于预计公司 2023 年日常性关联交易的议案》

根据公司业务发展和经营情况，对 2023 年预计日常性关联交易进行审议。
具体请详见公司于 2023 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官网披露的
《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-018）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为季国苗、绍兴卓逸投资合伙企业（有限合伙）。。
（七）审议《关于续聘会计师事务所的议案》

提议继续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。
（八）审议《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》

考虑到公司目前经营环境及未来发展需要，从公司及股东的长远利益出发，
公司 2022 年度拟不进行利润分配。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（六）；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡； 2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件……
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