公告日期：2024-08-15

公告编号：2024-039

证券代码：873248 证券简称：中浩华 主办券商：开源证券
中浩华财税服务集团股份公司

2024 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长赵博昊先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数9,999,000 股，占公司有表决权股份总数的 99.99%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员 2 人，出席 2 人。

二、议案审议情况


公告编号：2024-039

（一）审议通过《关于中浩华财税服务集团股份公司 2024 年半年度权益分派预
案的议案 》
1.议案内容：

公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股分派股利 1.07 元（含税），实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

本议案内容详见公司 2024 年 7 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《中浩华财税服务集团股份公司 2024年半年度权益分派预案公告》
2.议案表决结果：

普通股同意股数 9,999,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。
（二）审议通过《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案 》
1.议案内容：

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）是中国会计师事务所行业中机构健全、制度完善、规模较大、发展较快、综合实力较强、具有证券期货相关业务资格的专业会计服务机构，且拥有丰富的审计经验，公司拟续聘该会计师事务所为公司 2024 年年度审计机构。

本议案内容详见 2024 年 7 月 31 日公告于全国中小企业股份转让系统信
息披露平台（http://www.neeq.com.cn）的《中浩华财税服务集团股份公司续聘2024 年度会计师事务所公告》。
2.议案表决结果：


公告编号：2024-039

普通股同意股数 9,999,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。
三、备查文件目录

《中浩华财税服务集团股份公司 2024 年第三次临时股东大会决议》

中浩华财税服务集团股份公司
董事会
2024 年 8 月 15 日

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