公告日期：2024-07-31

公告编号：2024-033

证券代码：873248 证券简称：中浩华 主办券商：开源证券
中浩华财税服务集团股份公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 7 月 31 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 19 日以电话、电子邮件
方式发出

5.会议主持人：董事长赵博昊先生

6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《中浩华财税服务集团股份公司章程》等有关法律、法规的规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于中浩华财税服务集团股份公司 2024 年半年度报告的议案》1.议案内容：

根据《公司法》、《中浩华财税服务集团股份公司章程》及其他法律、法规的

公告编号：2024-033

规定, 现将公司《中浩华财税服务集团股份公司 2024 年半年度报告》提请公司董事会审议。

本议案内容详见同日公告于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）的《中浩华财税服务集团股份公司 2024 年半年度报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于中浩华财税服务集团股份公司 2024 年半年度权益分派预
案的议案》
1.议案内容：

公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股分派股利 1.07 元（含税），实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

本议案内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台www.neeq.com.cn 披露的《中浩华财税服务集团股份公司 2024 年半年度权益分派预案公告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》
1.议案内容：

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）是中国会计师事务所行业中机构健全、制度完善、规模较大、发展较快、综合实力较强、具有证券期货相关业务资格的专业会计服务机构，且拥有丰富的审计经验，公司拟续聘该会计师事务所

公告编号：2024-033

为公司 2024 年年度审计机构。

本议案内容详见同日公告于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）的《中浩华财税服务集团股份公司续聘 2024 年度会计师事务所公告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提请召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟在 2024 年 8 月 15 日于公司会议室召开公司 2024 年第三次临时股东
大会，审议上述议案中需提交股东大会的议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
备查文件目录

《中浩华财税服务集团股份公司第三届董事会第十……
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