公告日期：2024-01-19

公告编号：2024-006

证券代码：873248 证券简称：中浩华 主办券商：开源证券
河北中浩华财税服务集团股份公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 1 月 19 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长赵辉先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数9,999,000 股，占公司有表决权股份总数的 99.99%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员 2 人，出席 2 人。


公告编号：2024-006

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名公司董事的议案》
1.议案内容：

公司于 2024 年 01 月 04 日收到董事、董事长赵辉先生递交的辞职报告，赵
辉先生的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会提名赵博昊先生为公司董事，任职期至第三届董事会届满为止，自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。赵博昊先生不是失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 9,999,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

2024 年 1 月 2024 年第一次临

赵辉 董事 离职 审议通过
19 日 时股东大会

2024 年 1 月 2024 年第一次临

赵博昊 董事 任职 审议通过
19 日 时股东大会

四、备查文件目录

《河北中浩华财税服务集团股份公司 2024 年第一次临时股东大会决议》
河北中浩华财税服务集团股份公司
董事会
2024 年 1 月 19 日

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