公告日期：2024-01-04

公告编号：2024-005

证券代码：873248 证券简称：中浩华 主办券商：开源证券
河北中浩华财税服务集团股份公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

董事会按照《河北中浩华财税服务集团股份公司股东大会议事规则》相关条款规定召集本次股东大会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》和《河北中浩华财税服务集团股份公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次股东大会将采用现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 1 月 19 日 10:00-12:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股

公告编号：2024-005

权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873248 中浩华 2024 年 1 月 15 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于提名公司董事的议案》

公司于 2024 年 01 月 04 日收到董事、董事长赵辉先生递交的辞职报告，赵
辉先生的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会提名赵博昊先生为公司董事，任职期至第三届董事会届满为止，自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。赵博昊先生不是失信联合惩戒对象。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明；委托代理他人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、股东的授权委托书；法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。


公告编号：2024-005

以现场出席会议的股东持上述所需文件进行现场登记。

（二）登记时间：2024 年 1 月 19 日 09 时 00 分到 09 时 45 分

（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：：联系人：李静，电话：0311-83815366
（二）会议费用：本次会议会期一天，与会股东交通费、食宿由公司安排。
（三）临时提案：临时提案请于会议召开十天前书面提交至董事会。
五、备查文件目录

《河北中浩华财税服务集团股份公司第三届董事会第七次会议决议》

河北中浩华财税服务集团股份公司董事会
2024 年 1 月 4 日……
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