公告日期：2024-01-04

公告编号：2024-004

证券代码：873248 证券简称：中浩华 主办券商：开源证券
河北中浩华财税服务集团股份公司

第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 1 月 4 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 25 日以电话、电子邮
件方式发出

5.会议主持人：董事长赵辉先生

6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《河北中浩华财税服务集团股份公司章程》等有关法律、法规的规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名公司董事的议案》
1.议案内容：

公司于 2024 年 01 月 04 日收到董事、董事长赵辉先生递交的辞职报告，赵
辉先生的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司法》及《公

公告编号：2024-004

司章程》的有关规定，董事会提名赵博昊先生为公司董事，任职期至第三届董事会届满为止，自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。赵博昊先生不是失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟在 2024 年 01 月 19 日于公司会议室召开公司 2024 年第一次临时股东
大会，审议上述议案中需提交股东大会的议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《河北中浩华财税服务集团股份公司第三届董事会第七次会议决议》

河北中浩华财税服务集团股份公司
董事会
2024 年 1 月 4 日

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