公告日期：2022-08-05

公告编号：2022-011

证券代码：873248 证券简称：中浩华 主办券商：开源证券
河北中浩华财税服务集团股份公司

第三届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2022 年 8 月 5 日

2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 7 月 25 日以电话、电子邮件方
式发出
5. 会议主持人：董事长赵辉先生
6. 会议列席人员：全体监事、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《河北中浩华财税服务集团股份公司章程》等有关法律、法规的规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于河北中浩华财税服务集团股份公司 2022 年半年度报告的
议案》
1.议案内容：


公告编号：2022-011

根据《公司法》、《河北中浩华财税服务集团股份公司章程》及其他法律、法规的规定, 现将公司《河北中浩华财税服务集团股份公司 2022 年半年度报告》提请公司董事会审议。

本议案内容详见同日公告于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）的《河北中浩华财税服务集团股份公司 2022 年半年度报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于河北中浩华财税服务集团股份公司 2022 年半年度权益分
派预案的议案》
1.议案内容：

公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股分派股利 2.30 元（含税），实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

本议案内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台www.neeq.com.cn 披露的《河北中浩华财税服务集团股份公司 2022 年半年度权益分派预案公告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟在 2022 年 8 月 25 日于公司会议室召开公司 2022 年第一次临时股东
大会，审议上述议案中需提交股东大会的议案。


公告编号：2022-011

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《河北中浩华财税服务集团股份公司第三届董事会第三次会议决议》

河北中浩华财税服务集团股份公司
董事会
2022 年 8 月 5 日

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