公告日期：2024-09-23

公告编号：2024-033

证券代码：873243 证券简称：黄山良业 主办券商：开源证券
黄山良业智能控制股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 5 日以书面方式发出

5.会议主持人：项晓明

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案的审议程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事项晓壮因人在国外缺席，委托董事孟卫代为表决。

董事孙炳赐因出差缺席，委托董事项晓明代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举项晓明为董事长的议案》


公告编号：2024-033

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会已由 2024 年第四次临时股东大会审议通过，依据《公司法》和《公司章程》的规定，董事会选举项晓明先生担任公司第三届董事会董事长，任期三年，自本届董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任项晓明为总经理的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会已由 2024 年第四次临时股东大会审议通过，依据《公司法》和《公司章程》的规定，经董事长提名，聘任项晓明先生担任公司总经理，任期三年，自本届董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任汪徐为财务总监的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会已由 2024 年第四次临时股东大会审议通过，依据《公司法》和《公司章程》的规定，经董事长提名，聘任汪徐先生担任公司财务总监，任期三年，自本届董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。


公告编号：2024-033

（四）审议通过《关于聘任谢俊逸为董事会秘书的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会已由 2024 年第四次临时股东大会审议通过，依据《公司法》和《公司章程》的规定，经董事长提名，聘任谢俊逸先生担任公司董事会秘书，任期三年，自本届董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

与会董事签字并加盖公章的《黄山良业智能控制股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

黄山良业智能控制股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 23 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。