公告日期：2024-09-23

证券代码：873243 证券简称：黄山良业 主办券商：开源证券
黄山良业智能控制股份有限公司

2024 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：项晓明
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数20,628,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 3 人，董事项晓壮和孙炳赐因个人原因和出差原
因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；


3.公司董事会秘书列席会议；

列席股东大会公司高级管理人员有：总经理项晓明、财务总监汪徐、董事会秘书谢俊逸。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名项晓明为第三届董事会董事候选人的议案》
1.议案内容：

项晓明为公司第二届董事会成员，本届董事会提名作为第三届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起 3 年。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 20,628,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及
（二）审议通过《关于提名项美根为第三届董事会董事候选人的议案》
1.议案内容：

项美根为公司第二届董事会成员，本届董事会提名作为第三届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起 3 年。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 20,628,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及
（三）审议通过《关于提名项晓壮为第三届董事会董事候选人的议案》
1.议案内容：


项晓壮为公司第二届董事会成员，本届董事会提名作为第三届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起 3 年。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 20,628,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及
（四）审议通过《关于提名孟卫为第三届董事会董事候选人的议案》
1.议案内容：

孟卫为公司第二届董事会成员，本届董事会提名作为第三届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起 3 年。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 20,628,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及
（五）审议通过《关于提名孙炳赐为第三届董事会董事候选人的议案》
1.议案内容：

孙炳赐为公司第二届董事会成员，本届董事会提名作为第三届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起 3 年
2.议案表决结果：

普通股同意股数 20,628,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况


不涉及
（六）审议通过《关于提名项顺建为第三届监事会监事候选人的议案》
1.议案内容：

鉴于公司监事会成员任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定，需选举公司第三届监事会。经推荐，提名项顺建为公司第三届监事会监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起 3 年。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 20,628,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0……
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