公告日期：2024-09-05

公告编号：2024-027

证券代码：873243 证券简称：黄山良业 主办券商：开源证券
黄山良业智能控制股份有限公司

第二届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 5 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 28 日以书面方式发出
5.会议主持人：项晓明

6.会议列席人员：公司监事和高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案的审议程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事项晓壮因人在国外缺席，委托董事孟卫代为表决。

董事孙炳赐因出差缺席，委托董事项晓明代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名项晓明为第三届董事会董事候选人的议案》
1.议案内容：


公告编号：2024-027

项晓明为公司第二届董事会成员，本届董事会提名作为第三届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起 3 年。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提名项美根为第三届董事会董事候选人的议案》
1.议案内容：

项美根为公司第二届董事会成员，本届董事会提名作为第三届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起 3 年。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提名项晓壮为第三届董事会董事候选人的议案》
1.议案内容：

项晓壮为公司第二届董事会成员，本届董事会提名作为第三届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起 3 年。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提名孟卫为第三届董事会董事候选人的议案》
1.议案内容：

孟卫为公司第二届董事会成员，本届董事会提名作为第三届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起 3 年。


公告编号：2024-027

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于提名孙炳赐为第三届董事会董事候选人的议案》
1.议案内容：

孙炳赐为公司第二届董事会成员，本届董事会提名作为第三届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起 3 年

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第四次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟于 2024 年 9 月 22 日召开 2024 年第四次临时股东大会，审议董监高
换届事项。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

与会董事签字并加盖公章的《《黄山良业智能控制股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》

黄山良业智能控制股份有限公司
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